Detalle del programa del curso “La prevención del lavado de activos en el Uruguay” el que se dictará en el marco del Master en Derecho Comercial y cuya asistencia está abierta a todos los integrantes del IDC que deseen participar.
El mismo estará a cargo de los Dres. Leonardo Costa y José Díaz. Tendrá una duración total de 20 horas, dictado los días miércoles en el horario de 18.00 a 22.00 horas en el salón 2-02 del Edificio Anexo de la Facultad de Derecho.
ES IMPORTANTE ACLARAR QUE LA ÚLTIMA SEMANA DE OCTUBRE NO HAY CLASE, CON LO CUAL EL CURSO CONTINÚA LA PRIMER SEMANA DE NOVIEMBRE HASTA CULMINAR LAS 20 HORAS LECTIVAS (los 5 miércoles son consecutivos salvo el de la última semana de octubre que se saltea.)
CRONOGRAMA del CURSO
14 de octubre - Introducción. Conceptos generales. L. Costa / J. Díaz
21 de octubre - Tipificación del lavado de activos. Remedios. L. Costa / J. Díaz
4 de noviembre - Recomendaciones. GAFI L. Costa
11 de noviembre - Legislación y Regulación Bancocentralista. L. Costa
18 de noviembre - El delito y el intercambio de información fiscal. L. Costa
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